Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЕНЛЕСТОРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 75 корпус 2 помещение 2Н литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809194533
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7808020385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00246-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7808020385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: 100%
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решения:
1.Созвать общее Годовое собрание акционеров. Установить форму проведения собрания- заочное голосование.
Решение принято единогласно.
2. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, начала регистрации участников.
Решение: Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 195271 г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 75, корпус 2 , помещение 2Н, литера А, а/я 43.
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до 13.06.2024 года включительно).
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 20.05.2024г.
Решение принято единогласно.
3.Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров
Решение: Повестка дня Общего собрания акционеров АО «ЛЕНЛЕСТОРГ»
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вручение бюллетеней для голосования осуществляется путем направления бюллетеня для голосования почтовым отправлением заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручено под роспись.
Лица, имеющие право на участие на годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 21.05.2024г. по 13.06.2024г. с 9.00 до 16.00 в будние дни по адресу: 195271 г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 75, корпус 2 , помещение 2Н, литера А, а также во время проведения собрания акционеров 14.06.2024г.
По письменному запросу акционера ( с указанием его идентификационных данных) вышеуказанные материалы могут быть направлены на адрес электронной почты акционера.
Адрес электронной почты Общества: lestorg@vapa.ru
Решение принято единогласно.
4.Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.
Решение: Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в здании офиса по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 75, корпус 2, помещение 2Н, литера А,1 этаж за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества следующую информацию:
1) Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023год.
2) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
3) Годовой отчет Общества за 2023 год.
4) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли Общества за 2023 год и распределению чистой прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты.
5) Письменное согласие выдвинутых кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Решение принято единогласно.
5.Об утверждении формы уведомления акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение: Утвердить форму уведомления акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества, форму бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.
Разослать акционерам сообщение о проведении Общего собрания (Приложение №1 к настоящему Протоколу)b и бюллетени для голосования, путем рассылки заказных писем по адресам, предоставленным АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Решение принято единогласно.
6.О выплате дивидендов по итогам работы за 2023 год их размере, порядке и сроке выплаты.
Решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год.
Решение принято единогласно.
7. О рекомендации кандидатур в члены Совета директоров.
Решение: ввиду того, что в срок до 30 января 2024 года предложений от акционеров по кандидатурам в члены совета директоров не поступало, совет директоров утвердил следующий список кандидатур в члены Совета Директоров:
1) Грешневиков Владимир Анатольевич;
2) Калинин Сергей Всеволодович
3) Павлов Максим Витальевич;
4) Сергуненков Борис Борисович;
5) Смирнов Борис Евгеньевич;
Решение принято единогласно.
8. О рекомендации кандидатур в члены Ревизионной комиссии.
Решение: ввиду того, что в срок до 30 января 2024 года предложений от акционеров по кандидатурам в члены ревизионной комиссии не поступало, совет директоров утвердил следующий список кандидатур в
члены ревизионной комиссии:
1) Горбовский Сергей Глебович;
2) Мишко Владимир Алексеевич;
3) Гарабурда Ирина Александровна.
Решение принято единогласно.
9. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы в 2023 году.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы в 2023 году.
Решение принято единогласно.
10. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках
Общества, а также распределении прибыли по результатам работы в 2023 году.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли по результатам работы в 2023 году.
Решение принято единогласно.
11. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров-20 мая 2024 года.
12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Грешневикова В.А.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 Апреля 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 Апреля 2024 года, Протокол №172.
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 45-1п-121 от 31.03.1993, 1-02-00246-D от 22.12.1998)
В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
Акционер (физическое лицо) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера (юридического или физического лица) – документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на голосование, содержащую предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сведения о представляемом и представителе, и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, или удостоверенную нотариально.
Совет директоров АО «ЛЕНЛЕСТОРГ»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Смирнова Светлана Викторовна
3.2. Дата: 18.04.2024